Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
| ||||||||
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica o GAFILAT es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica (incluso la Republica de Cuba) y América del Norte. El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
El GAFILAT es uno de los grupos regionales del Grupo de Acción Financiera GAFI/FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional/Financial Action Task Force) y está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba[1], Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
El GAFILAT obtuvo la categoría de miembro asociado del GAFI y por tanto participa en la elaboración, revisión y modificación, a la vez que adhiere a las 40 Recomendaciones[2] emitidas por este mismo organismo. Estas buenas prácticas son el estándar internacional más reconocido a nivel mundial en materia de prevención y combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
GAFILAT sobre Cuba
Avances de Cuba en el fortalecimiento de medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo[3] esta reportado en el "Cuarto Informe de Seguimiento Regular y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Cuba" donde Cuba continúa realizando importantes progresos en relación con el abordaje de las deficiencias de Cumplimiento Técnico identificadas en su IEM y ha obtenido recalificación en la R.31 (de Parcialmente Cumplida a Cumplida), la R.28 (de Parcialmente Cumplida a Cumplida y la R.35 (de Parcialmente Cumplida a Mayoritariamente Cumplida).
Véase también
- Criptomonedas en Cuba
- Transacción Financiera Internacional
- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
- Blockchain
